北部湾金融租赁有限公司

关于第四届董事会董事长变更的公告

北部湾金融租赁有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月23日收到公司董事、董事长林峰先生的书面辞职报告。因工作调动原因，林峰先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及第四届董事会提名与薪酬管理委员会主任委员职务。辞职后，林峰先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数或《公司章程》规定人数的三分之二，不会对董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东会审议通过，暂由公司第四届董事会副董事长张云晖先生代为履行董事长职权，直至公司第四届董事会新任董事长正式任命之日止。    

北部湾金融租赁有限公司

2025 年 6 月8日